KYB, bénéficiaires effectifs, criblage sanctions et PEP, score AML motivé. Chaque donnée porte sa source et sa date — et le rapport horodaté reprend les preuves, pas seulement le verdict.
Deux modules sur six sont branchés sur une source : le score porte sur 40 % du modèle, et aucun feu vert automatique n'est rendu sous la moitié. Les règles de calcul sont publiées et consultables dans l'application ; les données de plus de deux ans sont exclues.
Ce qui est branché sur une source réelle porte une description au présent. Ce qui ne l'est pas porte la mention « Bientôt » et dit ce qui lui manque — nous ne facturons jamais une intention.
Lecture automatique du Kbis et de l'attestation RNE, recoupement au registre national, bénéficiaires effectifs, score de risque AML motivé.
Quatre listes officielles — OFAC, Union européenne, ONU, gel des avoirs français — et une liste de personnes politiquement exposées issue de Wikidata. Rafraîchies chaque nuit.
Registre national des entreprises, annonces BODACC, recherche d'entreprise officielle. Recoupement automatique des écarts, en quatre états.
Signaux faibles tirés des annonces légales et de la veille presse, avec la source de chacun et la date à laquelle il a été relevé.
PDF horodaté portant les preuves, la provenance de chaque verdict et le journal des gestes. Opposable à un contrôle.
Registre des traitements tenu dans l'application, exportable en PDF pour l'autorité de contrôle.
Comptes annuels déposés, ratios de solvabilité et de trésorerie, comparaison au secteur.
Le chiffre d'affaires et le résultat net sont lus au registre. Les ratios de solvabilité et de trésorerie demandent le bilan complet, que cette source ne porte pas.
Obligations ESG applicables à l'entité — index d'égalité, bilan des gaz à effet de serre — confrontées aux registres publics, avec le texte qui les fonde. Marqueurs officiels : société à mission, ESS, RGE, achats responsables.
Appréciation interne des pratiques commerciales et des contentieux connus.
Les sources publiques françaises sur les pratiques commerciales sont anonymisées : SignalConso publie 1,7 million de signalements sans jamais nommer l'entreprise, et les sanctions de la DGCCRF ne sont diffusées qu'en statistiques annuelles. Aucune source nominative gratuite n'existe à ce jour.
Contrôle d'un fournisseur aux registres publics : existence et état, procédures collectives, criblage sanctions et PEP, comptes publiés.
Un fournisseur se contrôle à la demande, aux registres publics, et le résultat est réel. Ce qui manque est la liste : les fournisseurs ne sont ni conservés ni resurveillés, et les cinq axes de risque restent une saisie.
Échéances déclaratives applicables à l'entité contrôlée.
Les échéances sont issues d'une table écrite à la main, pas d'une source réglementaire suivie.
Concurrents, partenaires et positionnement comparatif du secteur.
L'index sectoriel n'est pas alimenté.
Trois étapes, du nom de l'entreprise au rapport opposable. Rien n'est inventé : chaque donnée affichée porte sa source et sa date.
Recherchez par nom ou SIRET dans les registres officiels français. Choisissez l'entité exacte parmi les résultats — secteur, effectif, adresse et date de création à l'appui — puis importez sa fiche.
KYB et bénéficiaires effectifs, criblage des listes de sanctions et des personnes politiquement exposées, recherche documentaire, anti-fraude et registre RGPD. Les écarts entre déclaratif et registres officiels sont signalés automatiquement.
Un score global pondéré et une décision motivée. Le rapport PDF reprend les sources, les écarts, les signaux et le journal d'audit, prêt à être présenté à un régulateur.
Démarrez petit, scalez à votre rythme.
Cabinet de 1 à 3 associés, courtier, société de gestion débutante.
Cabinet d'expertise comptable structuré, family office, établissement en création.
Néobanque, établissement de paiement, groupe multi-entités.
Aucune fonction n'est réservée à un palier supérieur. On ne vend pas la double authentification, le journal d'audit ni la traçabilité d'une décision comme des options : ce sont les garanties du produit, et elles ne se découpent pas.
14 jours, 3 dossiers, sans carte bancaire. Les tarifs sont hors taxes. Aucun module marqué « Bientôt » n'entre dans un palier payant.
Au repos et en transit. L'accès est filtré par rôle, et le second facteur est exigé par la base de données — pas seulement par l'écran, qu'un attaquant n'utilise pas.
Le site est rendu à Paris, les données sont en Irlande. Les deux régions sont épinglées dans la configuration, pas laissées au hasard du réseau.
Une entrée écrite ne se modifie plus : c'est la base qui le refuse, pas l'application. Le rapport PDF reprend ce journal, horodaté.
C'est la seule manière d'évaluer ce produit : le verdict n'est pas l'argument, ce sont les preuves qui l'accompagnent. L'essai est dimensionné pour traverser le parcours en entier, sur une entreprise que vous connaissez déjà.